速看!杭州警方通報4家涉案P2P最新進展
微信公眾號-皮兔皮 2019-06-28



皮兔皮消息,6月28日,杭州公安局西湖分局、高新區(濱江)分局分別對外通報了“圣賢財富”、“有融網”、“金儲寶”、“和祥行”4家涉案平臺的最新案情進展。


圣賢財富:凍結相關人員賬號180余萬


杭州圣仙網絡科技有限公司(平臺名:圣賢財富)涉嫌集資詐騙一案,杭州市公安局西湖區分局于2019年1月4日立案偵查,一直積極開展控人追贓工作。

附上公告截圖:

現將最新辦案情況通報如下:

一、赴安徽省淮南市看守所對涉案犯罪嫌疑人吳某勝進行提審,采集證人證言,全力開展調查取證工作。查詢、調取涉案銀行賬號累計一千余個;

二、2019年6月27日,經檢察機關批準,對公司董事長陳某志予以逮捕。截止目前其退出股權轉讓款100萬元;

三、凍結中網國投前股東沈某彬等相關銀行賬戶180余萬元,查封中網國投前股東沈某彬等共計15處房產。赴安徽省淮南市查封公司實控人吳某勝3處房產,查封淮南市榮勝昕安房地產開發有限公司名下房產、土地1塊(均為輪候查封)。赴安徽宣城市查封公司前股東鄒某1處房產;


有融網:追回兩百萬資金


2019年1月14日,杭州市公安局西湖區分局對浙江小融網絡科技股份有限公司(平臺名:有融網)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

附上公告截圖:

現將最新辦案情況通報如下:

1.新增打擊犯罪嫌疑人“太子龍集團總經理”蔡某某;

2.新增查封一處滿洲里房產,追回200萬資金;

3.公安機關分50萬以上(包含本數)-100萬以下(不包含本數);100萬以上(包含本數)-300萬以下(不包含本數);300萬以上(包含本數)三類資金金額去向共計300余人,下一步進行資金集中攻堅調查,配合追贓挽損工作;

4.聘請律師團隊進駐有融網案件小組,就存在的11個資產法律問題進行法律論證。目前就胡橋商貿城情況初步已經論證完成,其余法律問題正在逐步開展工作;



金儲寶案:3人采取刑事強制措施



杭州市公安局高新區(濱江)分局持續加大對杭州金儲寶資產管理有限公司(下設“金儲寶”P2P平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法權益。

附上公告截圖:

現將最新辦案情況通報如下:

1、對公司涉案人員蔡某、鞏某某、吳某某采取刑事強制措施;

2、新增查控資金1039.23萬元,累計查控資金7096.86萬元

3、新增查封房產2處,凍結股權1家,累計查封房產94處,股權30家。


和祥行案:新增凍結資金120余萬


杭州市公安局高新區(濱江)分局加大對浙江國實歐成資產管理有限公司(和祥行平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法權益。

附上公告截圖:

現將最新辦案情況通報如下:

1、因涉案金額巨大,分局已于2019年6月11日將涉案林某某、楊某某、陸某、徐某等4人移送至杭州市人民檢察院審查起訴。全案偵查工作尚未終結,案件正在進一步偵辦中。

2、新增凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬號10余個(資金120萬元)新增督促涉案人員退款90萬元,凍結房產1套


最后,警方提示:公安機關將繼續加大追贓挽回力度,并適時公布案件的進展。請廣大出借人依法表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過合理合法的途徑反映情況和訴求。







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